Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2023 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 (АО «ЦНИТИ «Техномаш»)
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут- 15 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 208
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.8289%
Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 208
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.8289%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш».
2. Избрание генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу.
по вопросу №1 повестки дня Собрания «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш»:
Результаты голосования
«ЗА» 47 180 (99.9407%)
«ПРОТИВ» 3 (0.0064%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 (0.0127%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 19 (0.0402%).
Решение по вопросу №1 повестки дня - С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш» Семененко Ивана Васильевича.
по вопросу №2 повестки дня Собрания «Избрание генерального директора Общества»:
Результаты голосования
«ЗА» 47 170 (99.9195%)
«ПРОТИВ» 3 (0.0064%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 (0.0339%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 19 (0.0402%).
Решение по вопросу №2 повестки дня - С даты следующей за датой принятия настоящего решения передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш» управляющей организации – АО «ВО «Электронинторг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2023 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров №1/2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-002D от 25.08.2011г. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-00ЗD от 18.12.2013г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.О. Дудкин
3.2. Дата 22.06.2023г.